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Normativa · Poder Ejecutivo

REGLAMENTACION DE LA LEY 19.574 CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS

Decreto 379Texto oficial

Texto actualizado de IMPO (Centro de Información Oficial), www.impo.com.uy. Conjunto de datos: «REGLAMENTACION DE LA LEY 19.574 CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS», https://www.impo.com.uy/bases/decretos/379-2018. Licencia de Datos Abiertos – Uruguay (v0.1), https://www.impo.com.uy/wp_impo/wp-content/uploads/2018/06/licencia-de-datos-abiertos.pdf. Cambios de finterlace: la norma se partió en artículos, el título de cada uno se separó del texto y las notas de IMPO se ordenaron como redacción y modificaciones. No se cambió ninguna palabra del texto. Fuentes y licencias.

CAPÍTULO I - DEFINICIONES

CAPÍTULO II - GENERALIDADES

CAPÍTULO III - SECTOR CASINOS

CAPÍTULO IV - SECTOR INMOBILIARIO

CAPÍTULO V - SECTOR ABOGADOS, ESCRIBANOS, CONTADORES Y OTRAS PERSONAS FÍSICAS O JURÍDICAS QUE REALICEN DETERMINADAS ACTIVIDADES

CAPÍTULO VI - SECTOR REMATADORES

CAPÍTULO VII - SECTOR COMERCIANTES DE ANTIGUEDADES, OBRAS DE ARTE, Y METALES Y PIEDRAS PRECIOSAS

CAPÍTULO VIII - SECTOR ZONAS FRANCAS

CAPÍTULO IX - SECTOR PROVEEDORES DE SERVICIOS

CAPÍTULO X - SECTOR ORGANIZACIONES SIN FINES DE LUCRO

CAPÍTULO XI - REPORTE DE OPERACIÓN SOSPECHOSA

CAPÍTULO XII - REGISTRO DE DATOS DE SUJETOS OBLIGADOS

CAPÍTULO XIII - TRANSPORTE TRANSFRONTERIZO DE VALORES

CAPÍTULO XIV - COLABORACIÓN DE OTROS SECTORES