Normativa · Decreto 379 · CAPÍTULO II - GENERALIDADES
Artículo 9
Imposibilidad. Los sujetos obligados no establecerán relaciones de negocios ni ejecutarán operaciones cuando no puedan aplicar las medidas de debida diligencia previstas en el presente decreto para cada sector de actividad, sin perjuicio de lo previsto en los artículos 27, 38, 42 y 62 del presente decreto. Cuando se aprecie esta imposibilidad en el curso de la relación de negocios, los sujetos obligados pondrán fin a la misma y procederán a considerar la pertinencia de realizar un reporte de operación sospechosa ante la Unidad de Información y Análisis Financiero del Banco Central del Uruguay. A estos efectos, el sujeto obligado deberá evaluar si la intención del cliente es eludir la adecuada realización de la debida diligencia, utilizando criterios de razonabilidad. En el supuesto que considere que existe dicha intención, estará obligado a reportar la operación como sospechosa ante la UIAF.
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- la fuente no lo dice; el texto es el de la copia consultada el 11 de octubre de 2026
- Copia
- Decreto 379 de 2018, texto actualizado
- Texto oficial
- https://www.impo.com.uy/bases/decretos/379-2018/9
Texto actualizado de IMPO (Centro de Información Oficial), www.impo.com.uy. Conjunto de datos: «REGLAMENTACION DE LA LEY 19.574 CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS», https://www.impo.com.uy/bases/decretos/379-2018. Licencia de Datos Abiertos – Uruguay (v0.1), https://www.impo.com.uy/wp_impo/wp-content/uploads/2018/06/licencia-de-datos-abiertos.pdf. Cambios de finterlace: la norma se partió en artículos, el título de cada uno se separó del texto y las notas de IMPO se ordenaron como redacción y modificaciones. No se cambió ninguna palabra del texto. Fuentes y licencias.
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