Normativa · Decreto 379 · CAPÍTULO II - GENERALIDADES
Artículo 20
Solicitud de información. La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo podrá solicitar informes, antecedentes y todo elemento que estime útil para el cumplimiento de sus funciones a los sujetos obligados señalados en el presente decreto, de conformidad con lo establecido en el artículo 6° de la Ley N° 19.574, de 20 de diciembre de 2017. Asimismo requerirá de cada una de las categorías de sujetos obligados, la presentación periódica de información sobre diversos aspectos vinculados a su actividad u operativa, de acuerdo a lo establecido en el artículo 13 de la precitada ley, a efectos de evaluar y monitorear los riesgos de lavado de activos y financiamiento del terrorismo de los supervisados. Los sujetos obligados que no cumplan con la obligación de proporcionar la información que les sea requerida de acuerdo a lo dispuesto en este artículo, serán pasibles de las sanciones previstas en el artículo 13 de la Ley N° 19.574, de 20 de diciembre de 2017. La Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo determinará la forma en la que se dará cumplimiento con lo previsto en el presente artículo.
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- la fuente no lo dice; el texto es el de la copia consultada el 11 de octubre de 2026
- Copia
- Decreto 379 de 2018, texto actualizado
- Texto oficial
- https://www.impo.com.uy/bases/decretos/379-2018/20
Texto actualizado de IMPO (Centro de Información Oficial), www.impo.com.uy. Conjunto de datos: «REGLAMENTACION DE LA LEY 19.574 CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS», https://www.impo.com.uy/bases/decretos/379-2018. Licencia de Datos Abiertos – Uruguay (v0.1), https://www.impo.com.uy/wp_impo/wp-content/uploads/2018/06/licencia-de-datos-abiertos.pdf. Cambios de finterlace: la norma se partió en artículos, el título de cada uno se separó del texto y las notas de IMPO se ordenaron como redacción y modificaciones. No se cambió ninguna palabra del texto. Fuentes y licencias.
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