Normativa · Decreto 379 · CAPÍTULO VIII - SECTOR ZONAS FRANCAS

Artículo 71

Asignación de riesgos. De conformidad con lo establecido en el artículo 10 de este decreto, los sujetos obligados señalados en el presente capítulo, deberán clasificar los riesgos en materia de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y proliferación de armas de destrucción masiva, como mínimo en: Bajo, Medio y Alto. A partir de esta clasificación deberán realizar una debida diligencia diferenciada conforme al riesgo y a los requisitos establecidos en los artículos siguientes.

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la fuente no lo dice; el texto es el de la copia consultada el 11 de octubre de 2026

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Decreto 379 de 2018, texto actualizado

Texto oficial

https://www.impo.com.uy/bases/decretos/379-2018/71

Texto actualizado de IMPO (Centro de Información Oficial), www.impo.com.uy. Conjunto de datos: «REGLAMENTACION DE LA LEY 19.574 CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS», https://www.impo.com.uy/bases/decretos/379-2018. Licencia de Datos Abiertos – Uruguay (v0.1), https://www.impo.com.uy/wp_impo/wp-content/uploads/2018/06/licencia-de-datos-abiertos.pdf. Cambios de finterlace: la norma se partió en artículos, el título de cada uno se separó del texto y las notas de IMPO se ordenaron como redacción y modificaciones. No se cambió ninguna palabra del texto. Fuentes y licencias.

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