Normativa · RNRCSF · LIBRO III - PROTECCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO CONTRA ACTIVIDADES · TITULO I - PREVENCIÓN DEL USO DE LAS INSTITUCIONES DE · SECCION III – CUENTAS SIMPLIFICADAS PARA EMPRESAS DE REDUCIDA · CAPÍTULO II BIS – PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA

Artículo 311.9PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA APLICABLES A CUENTAS SIMPLIFICADAS PARA EMPRESAS DE REDUCIDA DIMENSIÓN ECONÓMICA

Las instituciones de intermediación financiera podrán aplicar procedimientos de debida diligencia simplificados en el caso de las cuentas para empresas de reducida dimensión económica a que refiere el artículo 473.1, en tanto se cumplan las siguientes condiciones: i) Las acreditaciones totales anuales a la cuenta no superen 305.000 UI (trescientos cinco mil unidades indexadas) o su equivalente en otras monedas. ii) No habiliten a recibir o realizar transferencias al exterior. iii) Es la única cuenta que la empresa de reducida dimensión económica mantiene en el sistema financiero. Los referidos procedimientos se limitarán a: 1) Recabar la información a que refiere el artículo 311.8. 2) Determinar cuando un cliente es una persona políticamente expuesta. 3) Verificar que los titulares de estas cuentas no figuren en las listas de individuos o entidades asociadas, confeccionadas en cumplimiento de las Resoluciones del Consejo de Seguridad de la Organización de las Naciones Unidas, para impedir el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. 4) Controlar que las cuentas operen dentro de las condiciones definidas en los apartados i) a iii) precedentes. 5) Conservar la información en los términos del artículo 297.2. Cuando se modifiquen las referidas condiciones, las instituciones deberán aplicar los procedimientos de debida diligencia adicionales que correspondan según lo establecido en el Capítulo II.

Rige desde

22 de diciembre de 2020

Redacción dada por

Circular 2.367

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Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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