Normativa · RNRCSF · LIBRO III - PROTECCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO CONTRA ACTIVIDADES · TITULO I - PREVENCIÓN DEL USO DE LAS INSTITUCIONES DE · SECCION IV – CUENTAS E INSTRUMENTOS DE DINERO ELECTRONICO · CAPÍTULO II BIS – PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA

Artículo 311.10DATOS MÍNIMOS - CUENTAS E INSTRUMENTOS DE DINERO ELECTRÓNICO PARA PAGO DE NÓMINA, HONORARIOS PROFESIONALES, PASIVIDADES Y BENEFICIOS SOCIALES Y OTRAS PRESTACIONES

Para proceder a la apertura de cuentas o emisión de instrumentos de dinero electrónico para pago de nómina, honorarios profesionales, pasividades, beneficios sociales y otras prestaciones a que refiere el artículo 473.2, las instituciones de intermediación financiera deberán obtener -como mínimo- la siguiente información: a) nombre y apellido completo; b) fecha y lugar de nacimiento; c) copia del documento de identidad; d) domicilio y número de teléfono; e) constancia emitida por la empresa, organismo de seguridad social o empresa aseguradora de donde provengan los fondos a ser acreditados en donde se indique: denominación, domicilio, número de teléfono, número de inscripción en el Registro Único Tributario si correspondiera dicha inscripción, número de inscripción en el organismo de seguridad social respectivo y monto estimado de haberes, pasividad o beneficio social de que se trate, según corresponda, que se acreditará en la cuenta o instrumento de dinero electrónico. Cuando se modifique la empresa que transfiere los fondos, se deberá requerir una nueva constancia. f) en el caso de honorarios profesionales, copia de la tarjeta del Registro Único Tributario, constancia de inscripción en el organismo de seguridad social correspondiente y volumen mensual de ingresos estimados. DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Las instituciones de intermediación financiera que a la fecha de la presente resolución mantengan cuentas para el pago de nómina, pasividades, beneficios sociales y otras prestaciones deberán adecuarse a estas disposiciones una vez que el trabajador, pasivo o beneficiario tome la opción de permanecer en éstas para recibir los referidos pagos.

Rige desde

21 de octubre de 2014

Redacción dada por

Circular 2.201

Copia

Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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