Normativa · RNRCSF · LIBRO III - PROTECCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO CONTRA ACTIVIDADES · TITULO I - PREVENCIÓN DEL USO DE LAS INSTITUCIONES DE · SECCION III – CUENTAS SIMPLIFICADAS PARA EMPRESAS DE REDUCIDA · CAPÍTULO II BIS – PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA
Artículo 311.8DATOS MÍNIMOS - CUENTAS SIMPLIFICADAS PARA EMPRESAS DE REDUCIDA DIMENSIÓN ECONÓMICA
Para proceder a la apertura de las cuentas simplificadas para empresas de reducida dimensión económica a que refiere el artículo 473.1, las instituciones de intermediación financiera deberán obtener -como mínimo- la siguiente información: 1) Personas físicas - empresas unipersonales - integrantes de sociedades de hecho a) nombre y apellido completo; b) fecha y lugar de nacimiento; c) copia del documento de identidad o constancia de su consulta o verificación por alguna fuente de información oficial; d) domicilio y número de teléfono; e) número de inscripción en el Registro Único Tributario, si correspondiera dicha inscripción; f) volumen de ingresos mensuales estimados de la empresa. Los datos a que refieren los literales a) a d) precedentes deberán obtenerse respecto de todos los titulares, apoderados, representantes y autorizados para operar en nombre del cliente frente a la institución. 2) Personas jurídicas a) denominación; b) domicilio y número de teléfono; c) número de inscripción en el Registro Único Tributario, si correspondiera dicha inscripción; d) volumen de ingresos mensuales estimados de la empresa. Deberán obtenerse, además, los datos a que refieren los literales a) a d) del numeral 1) precedente respecto de los socios de la persona jurídica, así como de los titulares, apoderados, representantes y autorizados para operar en nombre del cliente frente a la institución. La identificación de los socios corresponderá toda vez que los mismos posean un porcentaje del capital superior al 15%.
- Rige desde
- la fuente no lo dice; el texto es el de la copia consultada el 11 de octubre de 2026
- Redacción dada por
- Circular 2.311
- Copia
- Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero
- Texto oficial
- https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx
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