Normativa · RNRCSF · LIBRO I – AUTORIZACIONES Y REGISTROS · TÍTULO VI – EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS · CAPÍTULO II – REGISTRO Y CANCELACIÓN DEL REGISTRO

Artículo 120REGISTRO DE EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS

Las empresas de transferencia de fondos deberán inscribirse en forma previa al inicio de actividades en el Registro que lleva la Superintendencia de Servicios Financieros. En el caso de empresas internacionales de transferencias de fondos que no tengan una oficina en Uruguay pero operen en el país a través de agentes, la obligación de inscripción alcanzará a cada una de las empresas autorizadas para actuar como agentes directos de la firma, quienes además serán responsables de presentar la información que le sea requerida por la normativa sobre los subagentes que hayan designado y las transacciones que éstos realicen. La información proporcionada al Registro referida a la identificación de las empresas tendrá carácter público.

Rige desde

5 de noviembre de 2014

Redacción dada por

Circular 2.204

Copia

Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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