Normativa · Ley 19.574 · CAPÍTULO I - DE LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL

Artículo 7Envío de información a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo

La Unidad de información y Análisis Financiero proporcionará a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo, en la forma y con la periodicidad que ambos organismos acuerden, la información disponible en sus bases de datos que pueda resultar de utilidad para la supervisión de los sujetos obligados comprendidos en el artículo 13 de la presente ley. A estos efectos, se proporcionará la siguiente información: A) Estadísticas e información sobre todos los reportes de operaciones sospechosas presentados por los sujetos obligados no financieros, detallando las características de dichas transacciones y los indicios de inusualidad o sospecha que motivaron la decisión de presentar el reporte en cada caso. La información que proporcione la Unidad de Información y Análisis Financiero no incluirá en ningún caso los datos identificatorios de las personas físicas y jurídicas involucradas en los reportes. B) Estadísticas e información detallada sobre las transacciones financieras realizadas por estos sujetos obligados, a partir de los reportes sistemáticos presentados por las instituciones financieras a la base de datos de la Unidad de información y Análisis Financiero. C) Análisis de riesgos sectoriales elaborados por la Unidad de Información y Análisis Financiero. D) Otros informes de análisis operativo y estratégico que elabore la Unidad de Información y Análisis Financiero y que resulten de utilidad para el cumplimiento de los cometidos asignados a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo.

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la fuente no lo dice; el texto es el de la copia consultada el 5 de noviembre de 2026

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Ley 19.574, texto actualizado

Texto oficial

https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19574-2017/7

Texto actualizado de IMPO (Centro de Información Oficial), www.impo.com.uy. Conjunto de datos: «LEY INTEGRAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS. ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA VIGENTE.DEROGACION DE ARTICULOS DEL DECRETO LEY 14.294 Y LEYES 17.835, 18.494, 18.914 Y 19.149», https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19574-2017. Licencia de Datos Abiertos – Uruguay (v0.1), https://www.impo.com.uy/wp_impo/wp-content/uploads/2018/06/licencia-de-datos-abiertos.pdf. Cambios de finterlace: la norma se partió en artículos, el título de cada uno se separó del texto y las notas de IMPO se ordenaron como redacción y modificaciones. No se cambió ninguna palabra del texto. Fuentes y licencias.

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