Normativa · Poder Legislativo
LEY INTEGRAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS. ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA VIGENTE.DEROGACION DE ARTICULOS DEL DECRETO LEY 14.294 Y LEYES 17.835, 18.494, 18.914 Y 19.149
Ley 19.574Texto oficial
Texto actualizado de IMPO (Centro de Información Oficial), www.impo.com.uy. Conjunto de datos: «LEY INTEGRAL CONTRA EL LAVADO DE ACTIVOS. ACTUALIZACION DE LA NORMATIVA VIGENTE.DEROGACION DE ARTICULOS DEL DECRETO LEY 14.294 Y LEYES 17.835, 18.494, 18.914 Y 19.149», https://www.impo.com.uy/bases/leyes/19574-2017. Licencia de Datos Abiertos – Uruguay (v0.1), https://www.impo.com.uy/wp_impo/wp-content/uploads/2018/06/licencia-de-datos-abiertos.pdf. Cambios de finterlace: la norma se partió en artículos, el título de cada uno se separó del texto y las notas de IMPO se ordenaron como redacción y modificaciones. No se cambió ninguna palabra del texto. Fuentes y licencias.
CAPÍTULO I - DE LA ORGANIZACIÓN INSTITUCIONAL
- Artículo 1 · Comisión Coordinadora contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
- Artículo 2 · Cometidos
- Artículo 3 · Designación de comités operativos
- Artículo 4 · Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
- Artículo 5 · Secretario Nacional
- Artículo 6 · Acceso a la información por parte de la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
- Artículo 7 · Envío de información a la Secretaría Nacional para la Lucha contra el Lavado de Activos y el Financiamiento del Terrorismo
- Artículo 8 · Colaboración del sector público
- Artículo 9 · Prohibiciones
- Artículo 10 · Obligación de brindar asesoramiento
- Artículo 11 · Obligación de colaborar
CAPÍTULO II - SISTEMA PREVENTIVO
- Artículo 12 · Sujetos obligados financieros
- Artículo 13 · Sujetos obligados no financieros
- Artículo 14 · Debida diligencia de clientes
- Artículo 15 · Medidas de debida diligencia de cliente
- Artículo 16 · Aplicación de las medidas de debida diligencia
- Artículo 17 · Medidas simplificadas de debida diligencia
- Artículo 18 · Aplicación de medidas simplificadas de debida diligencia
- Artículo 19 · Medidas de debida diligencia intensificada
- Artículo 20 · Personas políticamente expuestas
- Artículo 21 · Conservación de registros
- Artículo 22 · Obligación de reserva
- Artículo 23 · Exención de responsabilidad
- Artículo 24 · Inmovilización de fondos
- Artículo 25 · Prestadores de servicios de administración, contabilidad o procesamiento de datos
- Artículo 26 · Acceso a la información por parte de la Unidad de Información y Análisis Financiero
CAPÍTULO III - INTERCAMBIO DE INFORMACIÓN
CAPÍTULO IV - TRANSPORTE DE EFECTIVO, INSTRUMENTOS MONETARIOS Y METALES PRECIOSOS
CAPÍTULO V - DE LOS DELITOS DE LAVADO DE ACTIVOS
- Artículo 30 · Conversión y transferencia
- Artículo 31 · Posesión y tenencia
- Artículo 32 · Ocultamiento
- Artículo 33 · Asistencia
- Artículo 33 BIS · Asistencia al lavado de activos
- Artículo 34 · Actividades delictivas precedentes
- Artículo 35 · Autolavado
- Artículo 36 · Delito autónomo
- Artículo 37 · Actividad delictiva cometida en el extranjero
- Artículo 38 · Circunstancias agravantes
- Artículo 39 · Circunstancias agravantes especiales
- Artículo 40 · Intencionalidad
- Artículo 41 · Investigación económico-financiera paralela
- Artículo 42 · Reserva interna de la investigación
CAPÍTULO VI - DE LAS MEDIDAS CAUTELARES
CAPÍTULO VII - DEL DECOMISO
- Artículo 49 · Concepto
- Artículo 50 · Ámbito objetivo
- Artículo 51 · Decomiso por equivalente
- Artículo 52 · Decomiso de pleno derecho
- Artículo 52 BIS · Decomiso ampliado
- Artículo 53 · Ámbito subjetivo
- Artículo 54 · Fallecimiento del imputado
- Artículo 55 · Terceros de buena fe
- Artículo 56 · Alegación de un interés legítimo
- Artículo 57 · Devolución al tercero de buena fe
- Artículo 58 · Devolución de bienes
- Artículo 59 · Titularidad y destino de los bienes decomisados
- Artículo 60 · Reparto de bienes decomisados
CAPÍTULO VIII - TÉCNICAS ESPECIALES DE INVESTIGACIÓN
CAPÍTULO IX - DE LA COOPERACIÓN JURÍDICA PENAL INTERNACIONAL
- Artículo 68 · Solicitudes provenientes de autoridades extranjeras
- Artículo 69 · Requisitos formales de las solicitudes y documentación recibidas
- Artículo 70 · Diligenciamiento de la solicitud
- Artículo 71 · Doble incriminación
- Artículo 72 · Situaciones especiales
- Artículo 73 · Rechazo de las solicitudes
- Artículo 74 · Prohibición de actuaciones
- Artículo 75 · Datos insuficientes o confusos
- Artículo 76 · Extradición
- Artículo 77 · Regulación de eventuales responsabilidades
- Artículo 78 · Remisiones
- Artículo 79 · Derogaciones