Artículo 13Documentación acreditante
Las entidades obligadas por los artículos 23, 24 y 25 de la Ley que se reglamenta, deberán implementar procedimientos que le permitan identificar a sus beneficiarios finales, los que serán aplicables a los efectos de su identificación actual, así como en cada modificación de su composición, los que deberán ser debidamente documentados. La Auditoría Interna de la Nación podrá establecer la forma y condiciones en las que las entidades deberán acreditar el cumplimiento de lo establecido en el presente artículo.
- Rige desde
- la fuente no lo dice; el texto es el de la copia consultada el 11 de octubre de 2026
- Copia
- Decreto 166 de 2017, texto actualizado
- Texto oficial
- https://www.impo.com.uy/bases/decretos/166-2017/13
Texto actualizado de IMPO (Centro de Información Oficial), www.impo.com.uy. Conjunto de datos: «REGLAMENTACION DE LOS ARTS. 22 A 42 INCLUSIVE DE LA LEY 19.484, RELATIVOS A LA IDENTIFICACION DE LOS BENEFICIARIOS FINALES DE DETERMINADAS SOCIEDADES», https://www.impo.com.uy/bases/decretos/166-2017. Licencia de Datos Abiertos – Uruguay (v0.1), https://www.impo.com.uy/wp_impo/wp-content/uploads/2018/06/licencia-de-datos-abiertos.pdf. Cambios de finterlace: la norma se partió en artículos, el título de cada uno se separó del texto y las notas de IMPO se ordenaron como redacción y modificaciones. No se cambió ninguna palabra del texto. Fuentes y licencias.
Quién lo cita
Los documentos que citan cada artículo los ve el nivel Suscriptor individual. Qué se ve con cada nivel
Qué normas se nombran con él
Qué normas nombran cada artículo las ve el nivel Suscriptor individual. Qué se ve con cada nivel
Versiones
El historial de cada artículo lo ve el nivel Suscriptor individual. Qué se ve con cada nivel