Normativa · Poder Ejecutivo
REGLAMENTACION DE LOS ARTS. 22 A 42 INCLUSIVE DE LA LEY 19.484, RELATIVOS A LA IDENTIFICACION DE LOS BENEFICIARIOS FINALES DE DETERMINADAS SOCIEDADES
Decreto 166Texto oficial
Texto actualizado de IMPO (Centro de Información Oficial), www.impo.com.uy. Conjunto de datos: «REGLAMENTACION DE LOS ARTS. 22 A 42 INCLUSIVE DE LA LEY 19.484, RELATIVOS A LA IDENTIFICACION DE LOS BENEFICIARIOS FINALES DE DETERMINADAS SOCIEDADES», https://www.impo.com.uy/bases/decretos/166-2017. Licencia de Datos Abiertos – Uruguay (v0.1), https://www.impo.com.uy/wp_impo/wp-content/uploads/2018/06/licencia-de-datos-abiertos.pdf. Cambios de finterlace: la norma se partió en artículos, el título de cada uno se separó del texto y las notas de IMPO se ordenaron como redacción y modificaciones. No se cambió ninguna palabra del texto. Fuentes y licencias.
- Artículo 1 · Beneficiario final
- Artículo 2 · Control final indirecto
- Artículo 3 · Entidades obligadas a identificar el beneficiario final
- Artículo 4 · Definición de residencia
- Artículo 5 · Contenido de la declaración jurada sobre beneficiario final
- Artículo 6 · Entidades residentes emisoras de acciones o participaciones patrimoniales nominativas o escriturales obligadas a informar sus titulares
- Artículo 7 · Entidades exceptuadas de identificar
- Artículo 8 · Entidades exceptuadas de informar
- Artículo 9 · Contenido de la declaración jurada adicional sobre titulares de acciones o participaciones patrimoniales nominativas
- Artículo 10 · Entidades en liquidación
- Artículo 11 · Modificación de los datos de la declaración jurada
- Artículo 11 BIS · Comunicación de modificación de datos en caso de fallecimiento
- Artículo 12 · Variaciones en el valor nominal de las participaciones
- Artículo 13 · Documentación acreditante
- Artículo 14 · Conservación de registros
- Artículo 15 · Registro
- Artículo 16 · Contenido de las declaraciones juradas
- Artículo 17 · Contralor
- Artículo 18 · Obligados a reportar operaciones sospechosas
- Artículo 19 · Cometidos de la Auditoría Interna de la Nación
- Artículo 20 · Sanciones
- Artículo 20 BIS
- Artículo 21 · Graduación de sanciones
- Artículo 22 · Formas jurídicas inadecuadas
- Artículo 23 · Levantamiento de la obligación de reserva
- Artículo 24 · Transitorio
- Artículo 25 · Nuevas entidades
- Artículo 26 · Disposición transitoria
- Artículo 27