Normativa · RNSP · LIBRO VII · PARTE PRIMERA - DE LOS INTEGRANTES Y LOS MEDIOS DE PAGO ELECTRÓNICOS · TÍTULO II - DE LOS PROCESADORES Y ADQUIRENTES DE MEDIOS DE PAGO

Artículo 81.5.1INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA

A los efectos de obtener la autorización del artículo 81.5, las entidades deberán presentar ante la Gerencia de Sistema de Pagos la siguiente información y documentación: a) Denominación de la empresa, indicando razón social, nombre de fantasía en caso que corresponda, domicilio real y constituido, número de inscripción en el Registro Único Tributario de la Dirección General Impositiva y en el organismo de seguridad social correspondiente, teléfono, dirección de correo electrónico y sitio web. b) Testimonio Notarial del Estatuto o contrato social o en trámite de aprobación, en el que se contemple que la emisión de nuevas acciones o partes sociales o la transferencia de las ya emitidas, deberán contar con la previa autorización del Banco Central del Uruguay. c) Nómina de Directores, socios o accionistas y de los representantes legales de la sociedad - indicando sus datos identificatorios, capital aportado y porcentaje de participación - acompañada de Curriculum Vitae para el caso de directores. d) Nómina del resto de los integrantes del personal superior la cual deberá venir acompañada de Currículum Vitae que incluya referencias profesionales y laborales vinculadas al giro de referencia o a la actividad financiera en general. e) Descripción de la estructura organizativa y dotación de personal prevista. f) Descripción del Plan de Negocios. g) Descripción del sistema de control interno. h) Especificaciones tecnológicas a utilizar para la prestación del servicio. i) Políticas y procedimientos de seguridad de la información, planes de continuidad de negocio y de contingencia para los procesos, productos y servicios críticos. j) Modelo de acuerdos a celebrarse con clientes u otros actores a los efectos del cumplimiento de su actividad. k) Descripción del sistema de gestión integral de riesgos de la entidad, incluyendo las matrices de riesgo correspondientes. l) Estados Financieros correspondientes al último ejercicio cerrado con dictamen de auditoría externa o en última instancia informe de compilación. m) Vínculos con otras entidades dentro y fuera del país. Además de lo mencionado en el punto anterior, para obtener la autorización de adquirente de medios de pago electrónicos, se deberá presentar: - Las instituciones de intermediación financiera donde se radicarán los fondos. - Los mecanismos de compensación, liquidación y procedimientos en materia de flujo de fondos resultantes de la operativa. La Gerencia de Sistema de Pagos podrá reglamentar el contenido mínimo a presentar para cada uno de los literales detallados en el presente artículo y podrá solicitar información adicional a la señalada precedentemente. La información presentada deberá mantenerse actualizada. Cualquier modificación relacionada con los literales detallados en el presente artículo no contemplada en el artículo 81.6.1, deberá ser comunicada en un plazo de 30 días hábiles a partir de ocurrida la modificación. Las instituciones que ya se encuentren autorizadas o registradas bajo otra figura regulada por el Banco Central del Uruguay, no estarán obligadas a presentar la información requerida en los literales b), c) y d).

Rige desde

1 de noviembre de 2024

Redacción dada por

Circular 2.467, del 29 de octubre de 2024

Copia

Recopilación de Normas de Sistema de Pagos, Libro VII

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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