Normativa · RNSP · LIBRO VI · PARTE OCTAVA
Artículo 78.2INFORMACIÓN DEL ORDENANTE
Las instituciones de intermediación financiera y las instituciones emisoras de dinero electrónico deberán informar a los titulares de las cuentas en las que se acrediten fondos provenientes de transferencias o depósitos realizados por terceros, la identidad del ordenante o depositante, disociando dicha información de los datos de la cuenta originante. A efectos de cumplir con el inciso anterior, se considera suficiente informar nombre completo, en el caso de personas físicas y razón social o denominación en los demás casos. Asimismo, en el caso de cuentas a nombre de personas físicas con varios titulares, se considera suficiente informar el nombre completo del primer titular que surja del rubro de dicha cuenta en los sistemas de la institución ordenante. DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Para el caso de las transferencias electrónicas, lo dispuesto en el presente artículo entrará en vigencia el día 11 de diciembre de 2023. En el caso de los depósitos, la Gerencia de Sistema de Pagos establecerá y comunicará la fecha de entrada en vigencia.
- Rige desde
- la fuente no lo dice; el texto es el de la copia consultada el 11 de octubre de 2026
- Redacción dada por
- Circular 2.434, del 7 de julio de 2023
- Copia
- Recopilación de Normas de Sistema de Pagos, Libro VI
- Texto oficial
- https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx
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