Normativa · RNSP · LIBRO I · PARTE PRIMERA

Artículo 3.2APERTURA DE CUENTA CORRIENTE RESTRINGIDA

El Banco Central del Uruguay podrá autorizar la apertura de una cuenta corriente restringida a los siguientes tipos de instituciones, siempre y cuando cumplan con los requisitos exigidos por el Banco Central del Uruguay: empresas de transferencias de fondos, proveedores de servicios de pago y cobranzas, cámaras de compensación automatizadas, asesores de inversión, gestores de portafolios, representaciones, empresas que dan crédito o realizan inversiones con fondos propios, empresas administradoras de plataformas para préstamos entre personas, prestadores de servicios de administración, contabilidad o procesamiento de datos, empresas de transporte de valores, prestadores de servicios de arrendamiento y custodia de cofres fort, administradores de red de terminales de procesamiento electrónico de pagos, proveedores de servicios de conmutación de transacciones, procesadores de medios electrónicos de pago, adquirentes de medios electrónicos de pago, fiduciarios financieros y profesionales, calificadoras de riesgo, auditores externos y profesionales y firmas habilitadas a suscribir informes de prevención de LA/FT. El Directorio del Banco Central del Uruguay podrá autorizar la apertura de cuentas corrientes restringidas a otras entidades no mencionadas en el inciso anterior.

Rige desde

10 de junio de 2021

Redacción dada por

Circular 2.388, del 7 de junio de 2021

Copia

Recopilación de Normas de Sistema de Pagos, Libro I

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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