Normativa · RNSP · LIBRO IX · PARTE TERCERA - INSCRIPCIÓN EN EL REGISTRO

Artículo 167INFORMACIÓN MÍNIMA REQUERIDA

A efectos de la inscripción en el Registro, las instituciones deberán presentar ante la Gerencia de Sistema de Pagos la siguiente información y documentación: a) Denominación de la empresa, indicando razón social, nombre de fantasía en caso de que corresponda, domicilio real y constituido, número de inscripción en el Registro Único Tributario de la Dirección General Impositiva y en el organismo de Seguridad Social correspondiente, teléfono, dirección de correo electrónico y sitio web. b) Testimonio Notarial del Estatuto o Contrato Social aprobado o en trámite de aprobación. c) Datos identificatorios de los representantes legales de la sociedad (nombre completo nacionalidad, documento de identidad y domicilio). d) Nómina de socios o accionistas y personas que ejercen el efectivo control del paquete accionario, indicando datos identificatorios, capital aportado y porcentaje de participación. e) Nómina de los integrantes del personal superior de acuerdo a la definición dada por artículo 115.4 del Libro VII acompañada de Currículum Vitae, referencias profesionales y laborales vinculadas al giro o a la actividad financiera en general. f) Descripción de la estructura organizativa y dotación de personal prevista. g) Descripción del ciclo de negocio, en donde se detallan las etapas realizadas en la operativa incluyendo los recursos previstos (flujos de información y de los fondos). h) Descripción del sistema de control interno a implementar. i) Listado de proveedores de servicios externos. j) Especificaciones tecnológicas a utilizar para la prestación del servicio. k) Manual de normas operativas internas (reglas de funcionamiento, horarios, tarifas, etc.). l) Estados Financieros correspondientes al último ejercicio cerrado acompañado de dictamen de auditoría si lo tuviere o informe de compilación. m) Vínculos con otras entidades dentro y fuera del país. La Gerencia de Sistema de Pagos podrá solicitar información adicional a la señalada precedentemente. La información deberá mantenerse actualizada. Cualquier modificación relacionada con todos los literales precedentes, exceptuando literales e) y l) deberá ser comunicada en un plazo de 30 días hábiles a partir de que ocurra la modificación.

Rige desde

1 de noviembre de 2024

Redacción dada por

Circular 2.467, del 29 de octubre de 2024

Copia

Recopilación de Normas de Sistema de Pagos, Libro IX

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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