Normativa · RNSP · LIBRO VII · PARTE SEGUNDA - DE LAS INSTITUCIONES EMISORAS DE DINERO ELECTRÓNICO2 · TÍTULO II - NORMAS GENERALES PARA LA EMISIÓN DE DINERO ELECTRÓNICO · SECCIÓN I - POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA RESPECTO A LOS · CAPÍTULO VI - NORMAS SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO

Artículo 114.8ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE CLIENTES

Las instituciones deberán establecer procedimientos que permitan la actualización de la información que poseen sobre sus clientes. Dichos procedimientos deberán contemplar, entre otros, la revisión periódica de la información de los clientes en los plazos mínimos que se indican a continuación: Tipo de cliente Plazo mínimo de actualización Clientes de mayor riesgo 1 año Clientes que operen por montos significativos 2 años Clientes de riesgo medio 3 años Para los clientes de menor riesgo los procedimientos deberán contemplar la actualización de la información cuando los sistemas de monitoreo detecten patrones inusuales o sospechosos en el comportamiento de los clientes.

Rige desde

1 de noviembre de 2024

Redacción dada por

Circular 2.467, del 29 de octubre de 2024

Copia

Recopilación de Normas de Sistema de Pagos, Libro VII

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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