Normativa · RNSP · LIBRO VII · PARTE SEGUNDA - DE LAS INSTITUCIONES EMISORAS DE DINERO ELECTRÓNICO2 · TÍTULO II - NORMAS GENERALES PARA LA EMISIÓN DE DINERO ELECTRÓNICO · SECCIÓN V - INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN · CAPÍTULO VI - NORMAS SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO

Artículo 114.42REPORTE DE TRANSACCIONES - INSTITUCIONES EMISORAS DE DINERO ELECTRÓNICO

Las instituciones emisoras de dinero electrónico deberán proporcionar a la Unidad de Información y Análisis Financiero, la información sobre las personas físicas o jurídicas que efectúen las siguientes transacciones en sus instrumentos de dinero electrónico: i. recepción de dinero en efectivo por importes superiores a los U$S 10.000 (dólares estadounidenses diez mil) o su equivalente en otras monedas. ii. retiros de dinero en efectivo por importes superiores a U$S 10.000 (dólares estadounidenses diez mil) o su equivalente en otras monedas. iii. recepción de fondos mediante giros y transferencias locales, por importes superiores a U$S 1.000 (dólares estadounidenses mil) o su equivalente en otras monedas, cualquiera sea la modalidad operativa utilizada para su ejecución. iv. recepción de fondos mediante giros y transferencias del exterior, cualquiera sea la modalidad operativa utilizada para su ejecución. v. entrega de fondos mediante giros y transferencias locales por importes superiores a U$S 1.000 (dólares estadounidenses mil) o su equivalente en otras monedas, cualquiera sea la modalidad operativa utilizada para su ejecución. vi. entrega de fondos mediante giros y transferencias al exterior, cualquiera sea la modalidad operativa utilizada para su ejecución. En las operaciones comprendidas en los numerales i. y ii. también se deberá comunicar la información sobre las transacciones por montos inferiores al umbral definido, cuando la suma de las operaciones realizadas en un instrumento determinado supere los U$S 10.000 (dólares estadounidenses diez mil) o su equivalente en otras monedas en el transcurso de un mes calendario. La comunicación de la información sobre las personas físicas o jurídicas que efectúen las transacciones comprendidas en los numerales precedentes, se realizará de acuerdo con las instrucciones que se impartirán y los plazos que se otorgarán. Quedará excluida de la presente disposición la información relativa a transacciones realizadas con instrumentos de dinero electrónico para alimentación.

Rige desde

26 de junio de 2026

Redacción dada por

Circular 2.525, del 18 de junio de 2026

Copia

Recopilación de Normas de Sistema de Pagos, Libro VII

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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