Normativa · RNSP · LIBRO VII · PARTE SEGUNDA - DE LAS INSTITUCIONES EMISORAS DE DINERO ELECTRÓNICO2 · TÍTULO II - NORMAS GENERALES PARA LA EMISIÓN DE DINERO ELECTRÓNICO · SECCIÓN II – PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA SIMPLIFICADOS · CAPÍTULO VI - NORMAS SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO

Artículo 114.27DATOS MÍNIMOS A SOLICITAR - INSTRUMENTOS DE DINERO GENERAL

Para brindar los instrumentos de dinero general a los que refiere el artículo 114.25, las instituciones deberán obtener -como mínimo- la siguiente información: a) nombre y apellido completo; b) fecha y lugar de nacimiento; c) copia del documento de identidad o constancia de su consulta o verificación por alguna fuente de información oficial; d) domicilio y número de teléfono.

Rige desde

3 de mayo de 2019

Redacción dada por

Circular 2.323, del 29 de abril de 2019

Copia

Recopilación de Normas de Sistema de Pagos, Libro VII

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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