Normativa · RNSP · LIBRO VII · PARTE SEGUNDA - DE LAS INSTITUCIONES EMISORAS DE DINERO ELECTRÓNICO2 · TÍTULO II - NORMAS GENERALES PARA LA EMISIÓN DE DINERO ELECTRÓNICO · SECCIÓN II – PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA SIMPLIFICADOS · CAPÍTULO VI - NORMAS SOBRE PREVENCIÓN DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO

Artículo 114.25DEBIDA DILIGENCIA SIMPLIFICADA PARA INSTRUMENTOS DE DINERO GENERAL - DEFINICIÓN

Los instrumentos de dinero electrónico general que cumplan con las condiciones detalladas a continuación podrán aplicar procedimientos de debida diligencia simplificados: a. Serán instrumentos de dinero electrónico general, de acuerdo con su definición establecida en el literal ii del artículo 81 del Libro VII de la Recopilación de Normas de Sistema de Pagos. b. Serán solicitados por personas físicas nacionales o extranjeras residentes. c. Estarán denominados en moneda nacional o en dólares estadounidenses. d. Las recargas individuales y/o los saldos acumulados en el instrumento no podrán superar en ningún momento las 24.000 UI (veinticuatro mil unidades indexadas) o su equivalente en otras monedas. e. No habiliten a realizar o recibir transferencias del exterior.

Rige desde

3 de mayo de 2019

Redacción dada por

Circular 2.323, del 29 de abril de 2019

Copia

Recopilación de Normas de Sistema de Pagos, Libro VII

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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