Normativa · RNRCSF · LIBRO I – AUTORIZACIONES Y REGISTROS · TÍTULO III – EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS · CAPÍTULO V – CESE DE ACTIVIDADES

Artículo 99.1INFORMACION POSTERIOR

Al cesar sus actividades, las empresas de servicios financieros deberán: 1. Realizar sólo movimientos a efectos de cancelar las transacciones pendientes de liquidación y sólo podrán llevar a cabo aquellas actividades estrictamente necesarias para la liquidación de la sociedad o, en los casos de sociedades que se dedicarán a otras actividades, para la reforma del estatuto y demás trámites correspondientes. 2. Retirar de la vista del público toda la cartelería del local que identifique a la sociedad como empresa de servicios financieros, así como la pizarra con las cotizaciones y toda otra referencia a la realización de las operaciones permitidas a las empresas de servicios financieros. 3. Deshabilitar o retirar del sitio web, en caso de existir, y destruir o deshacer cualquier tipo de propaganda que vincule a la sociedad con la realización de actividades reservadas a las empresas de servicios financieros. 4. Presentar, en un plazo de 5 (cinco) días hábiles, los estados contables a la fecha de cese de actividades, acompañados de informe de compilación. 5. Presentar un informe de asesores legales indicando si existen o no litigios o contingencias pendientes a la fecha de cese de actividades. 6. Presentar constancia de haber iniciado el trámite de liquidación de la sociedad ante los organismos estatales pertinentes, o en los casos de sociedades comerciales que se dedicarán a otras actividades, constancia de que se ha iniciado el proceso de reforma del contrato social o estatuto a efectos de modificar la denominación y el objeto social. 7. Presentar una constancia emitida por contador público en la que se acredite la cancelación de las partidas pendientes de liquidación al cese, según los estados contables a esa fecha a que refiere el numeral 4. Presentada la información y documentación mencionadas en los puntos anteriores, a satisfacción de la Superintendencia de Servicios Financieros, se procederá a la devolución del depósito y la garantía constituidos por la empresa de servicios financieros de conformidad con lo dispuesto por los artículos 245 y 248. A estos efectos, las empresas deberán proporcionar el número de cuenta y la institución financiera donde realizar la transferencia correspondiente. En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá requerir información adicional a la señalada precedentemente.

Rige desde

20 de febrero de 2013

Redacción dada por

Circular 2.135

Copia

Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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