Normativa · RNRCSF · LIBRO VI – INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN · PARTE V –EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS, EMPRESAS DE · TITULO II - RÉGIMEN INFORMATIVO

Artículo 658REPORTE DE TRANSACCIONES FINANCIERAS

Las empresas de transferencia de fondos deberán proporcionar a la Unidad de Información y Análisis Financiero información sobre las personas físicas o jurídicas que reciban o envíen giros y transferencias, tanto locales como hacia el exterior, cualquiera sea la modalidad operativa utilizada para su ejecución, de acuerdo con las instrucciones que se impartirán.

Rige desde

la fuente no lo dice; el texto es el de la copia consultada el 11 de octubre de 2026

Redacción dada por

Circular 2.292

Copia

Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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