Normativa · RNRCSF · LIBRO VI – INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN · PARTE V –EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS, EMPRESAS DE · TITULO II - RÉGIMEN INFORMATIVO

Artículo 656INFORMES DE AUDITORES EXTERNOS

Las empresas de transferencia de fondos deberán presentar un informe anual de evaluación del sistema integral de prevención a que refiere el artículo 290, de acuerdo con las instrucciones que se impartirán. Se deberá emitir opinión respecto de la idoneidad y el funcionamiento del sistema adoptado para prevenirse de ser utilizadas para el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, indicando sus deficiencias u omisiones materialmente significativas detectadas, las recomendaciones impartidas para superarlas y las medidas correctivas adoptadas por la institución. El citado informe deberá suministrarse dentro de los 3 (tres) primeros meses del año siguiente al que está referido.

Rige desde

22 de diciembre de 2020

Redacción dada por

Circular 2.367

Copia

Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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