Normativa · RNRCSF · LIBRO VI – INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN · PARTE V –EMPRESAS DE TRANSFERENCIA DE FONDOS, EMPRESAS DE · TITULO I – INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

Artículo 654RESGUARDO DE LA INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN

Las empresas de transferencia de fondos y las empresas de transporte de valores deberán mantener los registros de todas las transacciones realizadas e implementar procedimientos de resguardo de los documentos vinculados a sus operaciones. Toda esta información y documentación deberá estar disponible en tiempo, forma y en condiciones de ser procesada y deberá conservarse por un plazo mínimo de 10 (diez) años.

Rige desde

la fuente no lo dice; el texto es el de la copia consultada el 11 de octubre de 2026

Redacción dada por

Circular 2.311

Copia

Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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