Normativa · RNRCSF · LIBRO VI – INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN · PARTE II –EMPRESAS DE SERVICIOS FINANCIEROS Y CASAS DE CAMBIO · TITULO II - RÉGIMEN INFORMATIVO · CAPÍTULO IV - ACCIONISTAS Y PERSONAL SUPERIOR
Artículo 608INFORMACIÓN SOBRE PERSONAL SUPERIOR
Las instituciones deberán proporcionar a la Superintendencia de Servicios Financieros, de acuerdo con las instrucciones que se impartirán, la siguiente información sobre las personas comprendidas en la categoría de personal superior a que refiere el artículo 536: a. Cargo a desempeñar b. Datos identificatorios de la persona. Asimismo, deberán requerir de dichas personas información que les permita evaluar su idoneidad moral, profesional y técnica. Dicha información, como mínimo, deberá incluir la información a que refiere el artículo 25, estar a disposición de la Superintendencia de Servicios Financieros conjuntamente con la evaluación de los antecedentes consignados en la misma, de acuerdo con las instrucciones que se impartirán, y conservarse en la forma prevista en el artículo 593 y durante el plazo previsto en el artículo 590. En lo que respecta a la información prevista en el literal d) del artículo 25, deberá mantenerse a disposición la constancia de solicitud del Certificado de Antecedentes Judiciales. Cada vez que se produzcan modificaciones a los hechos consignados en las declaraciones juradas exigidas por el literal c) del artículo 25, las personas referidas deberán formular una nueva declaración. También se deberá actualizar la evaluación de los antecedentes mencionados.
- Rige desde
- 20 de febrero de 2013
- Redacción dada por
- Circular 2.135
- Copia
- Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero
- Texto oficial
- https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx
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