Normativa · RNRCSF · LIBRO VI – INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN · PARTE I – INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA · TITULO II – REGIMEN INFORMATIVO · CAPÍTULO VIII - PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, EL
Artículo 550.2REPORTE DE CUENTAS DE DEPÓSITO Y CUSTODIA, INSTRUMENTOS DE DINERO ELECTRÓNICO Y OTROS PRODUCTOS O SERVICIOS
Las instituciones de intermediación financiera deberán informar a la Superintendencia de Servicios Financieros las altas y bajas de cuentas, productos o servicios vinculados a clientes, incluyendo datos de los titulares, apoderados y autorizados para operar en nombre del cliente frente a la institución, que se indican a continuación: i. cuentas de depósito e instrumentos de dinero electrónico, con excepción de los alcanzados por lo dispuesto en el artículo 550.1; ii. certificados de depósito u otros instrumentos de deuda emitidos por la institución; iii. cuentas de custodia; iv. servicios de arrendamiento de cofres de seguridad; y v. otros productos o servicios vinculados a activos del cliente. La información será proporcionada dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes a la fecha en que se realiza el alta o baja de la cuenta, producto o servicio o de la modificación de las personas vinculadas con los mismos, de acuerdo con las instrucciones que se impartirán.
- Rige desde
- la fuente no lo dice; el texto es el de la copia consultada el 11 de octubre de 2026
- Redacción dada por
- Circular 2.311
- Copia
- Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero
- Texto oficial
- https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx
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