Normativa · RNRCSF · LIBRO VI – INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN · PARTE I – INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA · TITULO II – REGIMEN INFORMATIVO · CAPÍTULO VIII - PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, EL

Artículo 549DECLARACIÓN JURADA DEL ORIGEN LEGÍTIMO DEL CAPITAL

Toda vez que se transfieran acciones o se realicen aportes de fondos al patrimonio, las instituciones de intermediación financiera deberán informarlo a la Superintendencia de Servicios Financieros dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes de producidos. A estos efectos, se deberá presentar una declaración jurada con certificación notarial de la firma del titular en la que se justifique el origen legítimo de los fondos aportados, se indique el monto del aporte, la procedencia de los fondos y se acompañe la documentación respaldante. En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar información adicional a tal justificación.

Rige desde

20 de febrero de 2013

Redacción dada por

Circular 2.135

Copia

Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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