Normativa · RNRCSF · LIBRO IV - PROTECCIÓN AL USUARIO DE SERVICIOS FINANCIEROS · TITULO VI – CUENTAS CORRIENTES · CAPÍTULO I – OBLIGACIONES

Artículo 390REQUISITOS

Para la apertura de cuentas corrientes, las instituciones de intermediación financiera deberán ajustarse a los siguientes requisitos: a) Identificar adecuadamente a sus titulares y ordenatarios obteniendo, como mínimo, los siguientes datos de cada uno de ellos: 1) Personas físicas a. nombre y apellidos completos; b. fecha y lugar de nacimiento; c. estado civil (si es casado, nombre del cónyuge); d. domicilio; e. profesión, oficio o actividad principal; f. documento de identidad. 2) Personas jurídicas a. denominación o razón social; b. fecha de constitución; c. actividad principal; d. domicilio; e. número de inscripción en el Registro Único Tributario, si correspondiera dicha inscripción; f. documentación acreditante de la constitución en forma de la respectiva entidad y de sus actuales autoridades y representantes autorizados. b) Obtener información, a satisfacción de la institución de intermediación financiera, sobre la solvencia moral y la actividad de cada uno de los titulares y ordenatarios de la cuenta corriente que se solicita abrir. c) Complementar las informaciones referidas en el apartado anterior con los antecedentes que pudieran tener en el registro de infractores en el uso del cheque que el Banco Central del Uruguay da a conocer de conformidad con el artículo 425.

Rige desde

24 de octubre de 2025

Redacción dada por

Circular 2.487

Copia

Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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