Normativa · RNRCSF · LIBRO I – AUTORIZACIONES Y REGISTROS · TÍTULO I – INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA · CAPÍTULO VII - PARTICIPACIÓN DE LAS INSTITUCIONES DE

Artículo 39AUTORIZACIÓN PARA ACTUAR COMO FIDUCIARIO

Para realizar operaciones de fideicomiso en calidad de fiduciarios, las empresas autorizadas deberán constituir un departamento especializado, el cual deberá encontrarse claramente diferenciado de las restantes áreas de la institución. A los efectos de la concesión de la autorización, la Superintendencia de Servicios Financieros evaluará especialmente: a) la calidad del sistema de Control Interno implementado; b) la calidad del sistema implementado para prevenirse de ser utilizadas para el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva; c) la calidad de los responsables de la gestión de los fideicomisos. Los fiduciarios de fideicomisos financieros deberán informar a la Superintendencia de Servicios Financieros la naturaleza de los créditos que le han sido fideicomitidos, consignando los correspondientes fideicomitentes.

Rige desde

22 de diciembre de 2020

Redacción dada por

Circular 2.367

Copia

Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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