Normativa · RNRCSF · LIBRO III - PROTECCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO CONTRA ACTIVIDADES · TÍTULO VII - PREVENCIÓN DEL USO DE LAS EMPRESAS · CAPÍTULO II – POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA

Artículo 316.67IDENTIFICACIÓN DE CLIENTES

Las empresas administradoras de plataformas para préstamos entre personas no podrán entablar relaciones de negocios sin la debida identificación de sus clientes. A tales efectos deberán recabar información para establecer y registrar por medios eficaces la identidad de sus clientes. No se deberá establecer una relación definitiva hasta tanto no se haya verificado de manera satisfactoria la identidad de los clientes oferentes de préstamos, de acuerdo con lo establecido en el artículo 316.68.

Rige desde

28 de noviembre de 2018

Redacción dada por

Circular 2.307

Copia

Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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