Normativa · RNRCSF · LIBRO III - PROTECCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO CONTRA ACTIVIDADES · TÍTULO VII - PREVENCIÓN DEL USO DE LAS EMPRESAS · CAPÍTULO I – SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN PARA EL LAVADO DE
Artículo 316.62SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y EL FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA
Las empresas administradoras de plataformas para préstamos entre personas deberán implantar un sistema integral para prevenirse de ser utilizadas para el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, de acuerdo con lo dispuesto en los artículos siguientes. La dirección de las instituciones debe mostrar total compromiso con el funcionamiento del sistema preventivo, estableciendo políticas y procedimientos apropiados y asegurando su efectividad.
- Rige desde
- 22 de diciembre de 2020
- Redacción dada por
- Circular 2.367
- Copia
- Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero
- Texto oficial
- https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx
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