Normativa · RNRCSF · LIBRO III - PROTECCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO CONTRA ACTIVIDADES · TITULO I - PREVENCIÓN DEL USO DE LAS INSTITUCIONES DE · SECCION I – CUENTAS BASICAS DE AHORRO · CAPÍTULO II BIS – PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA

Artículo 311.4DATOS MÍNIMOS A SOLICITAR EN CASO DE CUENTAS BASICAS DE AHORRO

Para proceder a la apertura de las cuentas básicas de ahorro, los bancos y las cooperativas de intermediación financiera deberán obtener -como mínimo- la siguiente información: a) nombre y apellidos completos; b) fecha y lugar de nacimiento; c) copia del documento de identidad o constancia de su consulta o verificación por alguna fuente de información oficial; d) domicilio y número de teléfono.

Rige desde

la fuente no lo dice; el texto es el de la copia consultada el 11 de octubre de 2026

Redacción dada por

Circular 2.311

Copia

Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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