Normativa · RNRCSF · LIBRO III - PROTECCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO CONTRA ACTIVIDADES · TITULO I - PREVENCIÓN DEL USO DE LAS INSTITUCIONES DE · CAPÍTULO II – POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA
Artículo 300TRANSACCIONES CON PAÍSES O TERRITORIOS QUE NO APLICAN LAS RECOMENDACIONES DEL GRUPO DE ACCIÓN FINANCIERA INTERNACIONAL
Se consideran países o territorios que no aplican las recomendaciones del Grupo de Acción Financiera Internacional aquellos que: i. no sean miembros del Grupo de Acción Financiera Internacional (GAFI) o de alguno de los grupos regionales de similar naturaleza, tales como: Grupo de Acción Financiera de Latinoamérica (GAFILAT, Grupo de Acción Financiera del Caribe (GAFIC), Grupo de prevención del blanqueo de capitales de África del Sur y del Este (MENAFATF) y Grupo Asia/Pacífico en materia de blanqueo de capitales (APG), etc.; o ii. estén siendo objeto de medidas especiales por parte de alguno de los grupos mencionados en el literal anterior por no aplicar las recomendaciones del GAFI o no aplicarlas suficientemente. Los resultados del análisis efectuado para determinar el carácter legítimo de las transacciones con personas y empresas - incluidas las instituciones financieras- residentes en los países o a que refieren los numerales i) y ii) deberán plasmarse por escrito y mantenerse a disposición de la Superintendencia de Servicios Financieros.
- Rige desde
- la fuente no lo dice; el texto es el de la copia consultada el 11 de octubre de 2026
- Redacción dada por
- Circular 2.311
- Copia
- Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero
- Texto oficial
- https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx
Quién lo cita
Los documentos que citan cada artículo los ve el nivel Suscriptor individual. Qué se ve con cada nivel
Qué normas se nombran con él
Qué normas nombran cada artículo las ve el nivel Suscriptor individual. Qué se ve con cada nivel
Versiones
El historial de cada artículo lo ve el nivel Suscriptor individual. Qué se ve con cada nivel