Normativa · RNRCSF · LIBRO III - PROTECCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO CONTRA ACTIVIDADES · TITULO I - PREVENCIÓN DEL USO DE LAS INSTITUCIONES DE · CAPÍTULO II – POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA

Artículo 297.1ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE CLIENTES

Las instituciones deberán establecer procedimientos que permitan la actualización de la información que poseen sobre sus clientes. Dichos procedimientos deberán contemplar, entre otros, la revisión periódica de la información de los clientes en los plazos mínimos que se indican a continuación: Plazo mínimo de Tipo de cliente actualización Clientes de mayor riesgo 1 año Clientes que operen por montos 2 años significativos Clientes de riesgo medio 3 años Para los clientes de menor riesgo los procedimientos deberán contemplar la actualización de la información cuando los sistemas de monitoreo detecten patrones inusuales o sospechosos en el comportamiento de los clientes.

Rige desde

3 de enero de 2023

Redacción dada por

Circular 2.416

Copia

Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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