Normativa · RNRCSF · LIBRO III - PROTECCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO CONTRA ACTIVIDADES · TITULO I - PREVENCIÓN DEL USO DE LAS INSTITUCIONES DE · CAPÍTULO II – POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA

Artículo 296EXCEPCIÓN A LA OBLIGACIÓN DE IDENTIFICAR

Quedarán eximidas de la obligación de identificación a que refieren los artículos 294 y 295 aquellas operaciones realizadas con clientes ocasionales cuyo importe individual no supere la suma de U$S 3.000 (dólares estadounidenses tres mil) o su equivalente en otras monedas, salvo en el caso de las transferencias de fondos. Sin embargo, esta excepción no será aplicable cuando se constate que el cliente intenta fraccionar una operación para eludir la obligación de identificación. Cuando exista algún indicio o se sospeche que una transacción pueda estar vinculada con el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, se deberá proceder a identificar adecuadamente al cliente, independientemente del importe de la misma.

Rige desde

22 de diciembre de 2020

Redacción dada por

Circular 2.367

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Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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