Normativa · RNRCSF · LIBRO I – AUTORIZACIONES Y REGISTROS · TÍTULO I – INSTITUCIONES DE INTERMEDIACIÓN FINANCIERA · SECCIÓN II – HABILITACIÓN · CAPÍTULO II – AUTORIZACIÓN Y HABILITACIÓN PARA FUNCIONAR –

Artículo 23INFORMACIÓN MINIMA REQUERIDA

La solicitud de habilitación a que refiere el artículo 22 deberá acompañarse de la siguiente información y documentación: a. Copia del contrato social o estatuto debidamente autorizado por el Poder Ejecutivo para funcionar como institución de intermediación financiera. b. Certificado de habilitación -definitiva o provisoria- expedido por el Registro Nacional de Empresas Prestadoras de Servicios de Seguridad, Vigilancia y Afines (RE.NA.EM.SE) dependiente del Ministerio del Interior, relativo al cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad exigidos por dicha oficina. c. En caso de haber sido modificada la nómina de personal superior presentada con anterioridad, deberá proporcionarse la información y documentación requerida por el artículo 25 para aquellas personas, que no fuera presentada oportunamente. d. Descripción del sistema de gestión integral de riesgos a implantar en cumplimiento de las disposiciones contenidas en el Libro II, así como la designación del Comité de Auditoría. En el caso de las administradoras de grupos de ahorro previo, descripción del sistema de control interno a implantar. e. Manual del sistema integral para prevenirse de ser utilizado en el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva, designación del oficial de cumplimiento y código de conducta en los términos establecidos en el Libro III. f. Legajo explicativo de los sistemas informáticos a ser utilizados. g. Documentación que acredite haber realizado la integración mínima de capital. h. Número de inscripción en el Registro Único Tributario de la Dirección General Impositiva y en el organismo de seguridad social correspondiente, teléfono, fax, dirección de correo electrónico y sitio web. i. Declaración jurada sobre el origen legítimo del capital en los términos del artículo 549.

Rige desde

22 de diciembre de 2020

Redacción dada por

Circular 2.367

Copia

Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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