Normativa · RNRCSF · LIBRO II – ESTABILIDAD Y SOLVENCIA · TÍTULO I – GOBIERNO CORPORATIVO – INSTITUCIONES DE · SECCIÓN IV - OFICIAL DE CUMPLIMIENTO · CAPÍTULO II – SISTEMA DE GESTIÓN INTEGRAL DE RIESGOS

Artículo 136RESPONSABILIDADES DEL OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

El Oficial de Cumplimiento será el responsable por el adecuado funcionamiento de las políticas, procedimientos y mecanismos de control implementados a efectos de identificar, medir, controlar y monitorear el riesgo de lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva. Asimismo, será de aplicación lo dispuesto en el artículo 291 literal c.

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22 de diciembre de 2020

Redacción dada por

Circular 2.367

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Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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