Normativa · RNRCSF · LIBRO I – AUTORIZACIONES Y REGISTROS · TÍTULO IV – CASAS DE CAMBIO · CAPÍTULO II – AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR

Artículo 107INICIO DE ACTIVIDADES

Una vez concedida la autorización para funcionar, el inicio de actividades de la casa de cambio quedará condicionado a: a. La integración de la responsabilidad patrimonial neta mínima vigente, de acuerdo con lo establecido en el artículo 176. Dicha integración se acreditará mediante la presentación de los estados contables referidos al cierre del mes anterior al de inicio de actividades, formulados de acuerdo con normas contables adecuadas en Uruguay con informe de compilación. En caso de que sea necesario realizar nuevos aportes de capital, se deberá presentar: - Detalle del capital aportado, según instrucciones y modelo de formulario que se suministrará. - La declaración jurada del origen legítimo del capital, en los términos del artículo 613.1. - Copia autenticada de la resolución adoptada por la Asamblea de Accionistas en la que se resolvió el nuevo aporte de capital. b. La presentación de la siguiente información: i. Certificado de habilitación - definitiva o provisoria - expedido por la Dirección General de Fiscalización de Empresas (DIGEFE), dependiente del Ministerio del Interior, relativo al cumplimiento de los requisitos mínimos de seguridad exigidos por dicha oficina. ii. Aviso de la fecha de inicio de actividades, indicando los números telefónicos, la dirección de correo electrónico, sitio web y los días y horarios de atención al público. La información mencionada en el literal a. deberá presentarse con una antelación no menor a 10 (diez) días hábiles a la fecha estimada de apertura. La información a que refiere el literal b. deberá presentarse con una antelación no menor a 3 (tres) días hábiles a la fecha estimada de apertura. Si dentro de los 90 (noventa) días calendario contados a partir de la fecha de la resolución de la autorización no se cumplieren todos los requerimientos establecidos a juicio de la Superintendencia de Servicios Financieros, la correspondiente autorización perderá vigencia automáticamente. Las casas de cambio cuya autorización hubiera quedado automáticamente sin efecto, no podrán interponer una nueva solicitud durante el término de 1 (un) año, contado a partir del vencimiento del plazo fijado para las citadas condiciones.

Rige desde

27 de diciembre de 2023

Redacción dada por

Circular 2.442

Copia

Recopilación de Normas de Regulación y Control del Sistema Financiero

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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