Normativa · RNMV · LIBRO VI – INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN · PARTE VI – ASESORES DE INVERSIÓN · TÍTULO II – REGIMEN INFORMATIVO · CAPÍTULO III – PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO

Artículo 309DECLARACIÓN JURADA DEL ORIGEN LEGÍTIMO DEL CAPITAL

Toda vez que se transfieran acciones, se realicen aportes de fondos al patrimonio o, en el caso de personas físicas, se afecte capital adicional al giro, los asesores de inversión deberán informarlo a la Superintendencia de Servicios Financieros dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes de producidos. A estos efectos, se deberá presentar una declaración jurada con certificación notarial de la firma del titular en la que se justifique el origen legítimo de los fondos aportados, se indique el monto del aporte, la procedencia de los fondos y se acompañe la documentación respaldante. En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar información adicional a tal justificación.

Rige desde

27 de diciembre de 2023

Redacción dada por

Circular 2.443

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Recopilación de Normas del Mercado de Valores

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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