Normativa · RNMV · LIBRO VI – INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN · PARTE VI – ASESORES DE INVERSIÓN · TÍTULO II – REGIMEN INFORMATIVO · CAPÍTULO III – PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, EL FINANCIAMIENTO

Artículo 308.1.2INFORMACIÓN SOBRE TRANSACCIONES Y SERVICIOS

Los asesores de inversión deberán proporcionar información anual sobre transacciones y servicios, agrupados según factores de riesgo para el lavado de activos y el financiamiento del terrorismo. La referida información se presentará a la Unidad de Información y Análisis Financiero, de acuerdo con las instrucciones que se impartirán, dentro de los 2 (dos meses) siguientes al cierre del año civil al que está referida.

Rige desde

29 de diciembre de 2020

Redacción dada por

Circular 2.375

Copia

Recopilación de Normas del Mercado de Valores

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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