Normativa · RNMV · LIBRO III - PROTECCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO CONTRA ACTIVIDADES · TÍTULO I - PREVENCIÓN DEL USO DE LOS INTERMEDIARIOS DE · CAPÍTULO II - POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA DILIGENCIA

Artículo 191.1ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE CLIENTES

Los intermediarios de valores, las administradoras de fondos de inversión y los proveedores de servicios de activos virtuales deberán establecer procedimientos que permitan la actualización de la información que poseen sobre sus clientes. Dichos procedimientos deberán contemplar, entre otros, la revisión periódica de la información de los clientes en los plazos mínimos que se indican a continuación: Plazo mínimo de Tipo de cliente actualización Clientes de mayor riesgo 1 año Clientes que operen por montos 2 años significativos Clientes de riesgo medio 3 años Para los clientes de menor riesgo los procedimientos deberán contemplar la actualización de la información cuando los sistemas de monitoreo detecten patrones inusuales o sospechosos en el comportamiento de los clientes. DISPOSICIÓN TRANSITORIA: Los proveedores de servicios de activos virtuales que se encuentren en actividad a la fecha de la presente resolución dispondrán hasta el 30 de junio de 2027 para adecuarse a las disposiciones contenidas en la misma.

Rige desde

31 de julio de 2026

Redacción dada por

Circular 2.507

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Recopilación de Normas del Mercado de Valores

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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