Normativa · RNMV · LIBRO I – AUTORIZACIONES Y REGISTROS · TÍTULO VII TER – PROVEEDORES DE SERVICIOS DE ACTIVOS VIRTUALES · CAPÍTULO II – AUTORIZACIÓN PARA FUNCIONAR

Artículo 127.28INFORMACIÓN SOBRE SOCIOS O ACCIONISTAS

En oportunidad de solicitar autorización para funcionar, los proveedores de servicios de activos virtuales deberán informar el nombre de sus socios o accionistas directos y de las personas que ejercen el control de la sociedad, adjuntando la siguiente información y documentación: I. Personas físicas: a) La misma información requerida para el personal superior por el artículo 127.29. b) Documentación que acredite el cumplimiento de los numerales 1. y 2. del artículo 127.26, según corresponda. II. Personas jurídicas: a. Estatuto o contrato social. b. Cuando se trate de instituciones extranjeras: b.1 Declaración jurada de la institución extranjera, con certificación notarial de firma y representación, explicitando los organismos de control y supervisión del país de origen que tienen competencia sobre la sociedad accionista. b.2 Certificado expedido por autoridad competente del país de origen o certificado notarial que acredite que la sociedad accionista se encuentra legalmente constituida y que, de conformidad con la legislación de dicho país, no existen restricciones o prohibiciones para que dichas sociedades participen como socias, fundadoras o accionistas de otras sociedades constituidas o a constituirse en el país o en el extranjero. En dicho certificado deberá constar el número de inscripción tributaria o registral de la persona jurídica del exterior. c. Original debidamente firmado o copia autenticada de la memoria anual y estados contables correspondientes al último ejercicio económico cerrado, con dictamen de auditor externo. d. Calificación de riesgo otorgada por empresa calificadora, si la tuviera. e. Nómina de socios o accionistas, datos identificatorios y porcentaje de participación, detallando la cadena de accionistas hasta identificar al sujeto de derecho que ejerce el efectivo control del grupo e indicando el número de documento identificatorio de cada accionista. No se admitirá que en esa cadena haya sociedades cuyas acciones sean al portador y transferibles por la simple entrega. f. Original debidamente firmado o copia autenticada del informe del Síndico correspondiente al último balance, de existir. g. Documentación que acredite el cumplimiento de los numerales 1. a 10. del artículo 127.26, según corresponda. En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar información adicional a la señalada precedentemente.

Rige desde

31 de julio de 2026

Redacción dada por

Circular 2.507

Copia

Recopilación de Normas del Mercado de Valores

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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