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Artículo 2020/115Políticas de Prevención del Riesgo de LA/FT: Conozca a su cliente - Modificación.
Montevideo, 03 de julio de 2020 COMUNICACION N°2020/115 Ref: POLÍTICAS DE PREVENCIÓN DEL RIESGO DE LA/FT: CONOZCA A SU CLIENTE – Modificación. En virtud de la normativa interna vigente en materia de Prevención del Riesgo de Lavado de Activos y Financiamiento del Terrorismo y en el marco de la política Conozca a su Cliente, se comunica que a partir de la fecha, para la venta de artículos numismáticos se solicitará lo siguiente: 1. Nombre completo de la persona física o jurídica, documento de identidad vigente para las personas físicas y número de RUT (Registro Único Tributario) para las personas jurídicas. 2. Si el monto de la compra de artículos numismáticos es superior o igual a U$S 3.000 (o su equivalente en otras monedas) el cliente debe completar la “Ficha de Identificación de Cliente Ocasional” y presentar la documentación que se detalla en la misma. 3. Los clientes habitualesi deberán completar la “Ficha de Identificación de Cliente Habitual” y presentar la documentación que se detalla en la misma. i Se entiende por cliente habitual aquellas personas físicas o jurídicas que realicen una serie de transacciones, por un monto superior o igual a USD 15.000 (Dólares Americanos Unidades) o su equivalente en otras monedas, acumuladas desde el 01/01/2019. Cra. LUCILA RINALDI Gerente de Área – Secretaría General 2018-50-1-00623 Comunicación Nº 2020/115
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- Comunicación 2020/115
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