Normativa · Banco Central del Uruguay
Políticas de Prevención del Riesgo de LA/FT: Conozca a su cliente - Modificación.
Comunicación 2020/115Texto oficial
Banco Central del Uruguay, www.bcu.gub.uy, información regulatoria pública. Condiciones de uso: https://www.bcu.gub.uy/Paginas/Condiciones-de-uso.aspx. Cambios de finterlace: el texto se extrajo del PDF y se partió en artículos. No se cambió ninguna palabra del texto. Fuentes y licencias.