Normativa · Ley 18.401 · TITULO II - SUPERVISION DEL SISTEMA FINANCIERO · CAPITULO I - SUPERINTENDENCIA DE SERVICIOS FINANCIEROS
Artículo 10Unidad de Información y Análisis Financiero
En el ámbito de la Superintendencia de Servicios Financieros, funcionará una Unidad de Información y Análisis Financiero, a la cual corresponderá: A) Recibir, solicitar, analizar y remitir a la Fiscalía interviniente, cuando corresponda, la información sobre transacciones financieras y otras informaciones que estime de utilidad a efectos de impedir los delitos de lavado de activos y financiación del terrorismo previstos por la normativa vigente. B) Dar curso, a través de los organismos competentes en cada caso y de conformidad con el ordenamiento jurídico nacional, a las solicitudes de cooperación internacional en la materia. C) Brindar asesoramiento en materia de programas de capacitación a que refiere el artículo 74 del Decreto-Ley N° 14.294, de 31 de octubre de 1974, incorporado por la Ley N° 17.016, de 22 de octubre de 1998, y demás normas concordantes. D) Proponer normas generales e instrucciones particulares en la materia que le es atribuida. E) Ejecutar los cometidos previstos en la Ley N° 17.835, de 23 de setiembre de 2004, los que le asigne la Superintendencia y los demás que establezcan las disposiciones aplicables. (*)
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- Redacción dada por
- Ley Nº 20.469, del 19 de marzo de 2026
- Copia
- Ley 18.401, texto actualizado
- Texto oficial
- https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18401-2008/10
Texto actualizado de IMPO (Centro de Información Oficial), www.impo.com.uy. Conjunto de datos: «CARTA ORGANICA DEL BANCO CENTRAL DEL URUGUAY. MODIFICACION», https://www.impo.com.uy/bases/leyes/18401-2008. Licencia de Datos Abiertos – Uruguay (v0.1), https://www.impo.com.uy/wp_impo/wp-content/uploads/2018/06/licencia-de-datos-abiertos.pdf. Cambios de finterlace: la norma se partió en artículos, el título de cada uno se separó del texto y las notas de IMPO se ordenaron como redacción y modificaciones. No se cambió ninguna palabra del texto. Fuentes y licencias.
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