Normativa · RNSR · LIBRO III - PROTECCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO CONTRA · TÍTULO I - PREVENCIÓN DEL USO DE LAS EMPRESAS · CAPÍTULO II – POLÍTICAS Y PROCEDIMIENTOS DE DEBIDA

Artículo 75ACTUALIZACIÓN DE LA INFORMACIÓN SOBRE CLIENTES

Las empresas deberán establecer procedimientos que permitan la actualización periódica de la información que posean sobre sus clientes. Dicha actualización deberá contemplar la revisión de la información como mínimo cada 2 (dos) años para aquellos clientes que requieran debida diligencia intensificada. Disposiciones Transitorias: d. Las empresas dispondrán de un plazo de 90 (noventa) días para adecuar sus políticas y procedimientos a las modificaciones dispuestas en el presente artículo. e. Transcurrido dicho plazo y en el caso de clientes que requieran debida diligencia intensificada, las empresas dispondrán de un plazo de 2 (dos) años para cumplir con la actualización de la información de acuerdo con lo establecido en este artículo respecto de los existentes a la fecha de su entrada en vigencia.

Rige desde

13 de diciembre de 2018

Redacción dada por

Circular 2.313

Copia

Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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