Normativa · RNSR · LIBRO III - PROTECCIÓN DEL SISTEMA FINANCIERO CONTRA · TÍTULO I - PREVENCIÓN DEL USO DE LAS EMPRESAS · CAPÍTULO I - SISTEMA INTEGRAL DE PREVENCIÓN DEL LAVADO

Artículo 71OFICIAL DE CUMPLIMIENTO

El oficial de cumplimiento será un funcionario comprendido en la categoría de personal superior a que refiere el artículo 145.2. Debe estar radicado en el país y contar con la capacitación, la jerarquía dentro de la organización y los recursos humanos y materiales necesarios para desempeñar su tarea en forma autónoma y eficiente.

Rige desde

13 de diciembre de 2018

Redacción dada por

Circular 2.313

Copia

Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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