Normativa · RNSR · LIBRO VI – INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN · TÍTULO II – REGIMEN INFORMATIVO · CAPÍTULO V – PREVENCIÓN DEL LAVADO DE ACTIVOS, EL

Artículo 149DECLARACIÓN JURADA DEL ORIGEN LEGÍTIMO DEL CAPITAL

Toda vez que se transfieran acciones o se realicen aportes de fondos al patrimonio, las empresas aseguradoras y reaseguradoras deberán informarlo a la Superintendencia de Servicios Financieros dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes de producidos. A estos efectos, se deberá presentar una declaración jurada con certificación notarial de la firma del titular en la que se justifique el origen legítimo de los fondos aportados, se indique el monto del aporte, la procedencia de los fondos y se acompañe la documentación respaldante. Las mutuas de seguros registradas ante la Superintendencia de Servicios Financieros que autoricen el aporte de fondos líquidos por parte de sus socios, deberán presentar, por cada uno de los aportantes, la declaración jurada referida en el inciso primero, siempre que el aporte individual supere los U$S 10.000 (dólares americanos diez mil) o su equivalente en otras monedas. En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar información adicional a tal justificación.

Rige desde

21 de febrero de 2013

Redacción dada por

Circular 2.137

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Recopilación de Normas de Seguros y Reaseguros

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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