Normativa · RNMV · LIBRO VII – RÉGIMEN SANCIONATORIO Y PROCESAL · TÍTULO II – SANCIONES APLICABLES A TODAS LAS INSTITUCIONES

Artículo 374CONSTATACIÓN DE ACTIVIDADES DE LAVADO DE ACTIVOS, FINANCIAMIENTO DEL TERRORISMO Y FINANCIAMIENTO DE LA PROLIFERACIÓN DE ARMAS DE DESTRUCCIÓN MASIVA

Los intermediarios de valores, las administradoras de fondos de inversión, las empresas administradoras de plataformas de financiamiento colectivo y los proveedores de servicios de activos virtuales cuyo incumplimiento del sistema integral para prevenirse de ser utilizados en el lavado de activos, el financiamiento del terrorismo y el financiamiento de la proliferación de armas de destrucción masiva haya posibilitado la concreción de ese tipo de actividades, serán sancionados con una multa equivalente a 150 (ciento cincuenta) veces la establecida en el artículo 357 de esta Recopilación.

Rige desde

31 de julio de 2026

Redacción dada por

Circular 2.507

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Recopilación de Normas del Mercado de Valores

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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