Normativa · RNMV · LIBRO VI – INFORMACIÓN Y DOCUMENTACIÓN · PARTE IX –FIDUCIARIOS Y FIDEICOMISOS · TÍTULO II – REGIMEN INFORMATIVO PARA FIDUCIARIOS FINANCIEROS · CAPÍTULO IV – OTRAS INFORMACIONES

Artículo 341.2DECLARACIÓN JURADA DEL ORIGEN LEGÍTIMO DEL CAPITAL

Toda vez que se transfieran acciones o se realicen aportes de fondos al patrimonio, los fiduciarios profesionales financieros deberán informarlo a la Superintendencia de Servicios Financieros dentro de los 5 (cinco) días hábiles siguientes de producidos. A estos efectos, se deberá presentar una declaración jurada con certificación notarial de la firma del titular en la que se justifique el origen legítimo de los fondos aportados, se indique el monto del aporte, la procedencia de los fondos y se acompañe la documentación respaldante. En caso de juzgarlo necesario, la Superintendencia de Servicios Financieros podrá solicitar información adicional a tal justificación.

Rige desde

30 de setiembre de 2026

Redacción dada por

Circular 2.513

Copia

Recopilación de Normas del Mercado de Valores

Texto oficial

https://www.bcu.gub.uy/Acerca-de-BCU/Paginas/Recopilacion-de-normas.aspx

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